Biswick Kaswaswa

Le pétrole et le pouvoir condamnent un lanceur d’alerte à l’emprisonnement, à la torture et à la clandestinité

Les activités de corruption allaient à l’encontre de mes valeurs personnelles ainsi que de mon éthique professionnelle. En tant qu’expert-comptable agréé, je suis tenu de respecter l’éthique, de faire preuve d’un haut niveau d’intégrité et d’être honnête. Je dois être juste dans toutes les opérations et m’assurer que toutes les transactions sont effectuées dans des conditions de pleine concurrence
Biswick Kaswaswa

Biswick Kaswaswa, un ressortissant du Malawi et ancien directeur financier de Trinity Energy Company Ltd – la plus grande entreprise privée du secteur de l’énergie au Soudan du Sud – aurait découvert, peu après sa prise de fonction en 2018, l’absence totale de régulations et de politiques en matière de gestion financière au sein de l’entreprise. Lorsque M. Kaswaswa a commencé à œuvrer à l’amélioration du système, il s’est heurté à la résistance de ses supérieurs et a finalement été contraint de quitter l’entreprise. M. Kaswaswa a été arrêté, détenu arbitrairement, torturé et contraint à la clandestinité. Ses révélations ont permis à l’Organisation Non Gouvernementale d’investigation The Sentry, basée aux États-Unis, de révéler des signaux d’alerte concernant des pratiques commerciales illicites, notamment la corruption, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent par voie commerciale.

M. Kaswaswa, est un expert-comptable professionnel agréé, avec une longue et brillante carrière dans l’audit, la fiscalité, la gestion et la comptabilité financière, ayant travaillé en tant que comptable pour de multiples entreprises leaders dans ce domaine. M. Kaswaswa a été recruté par Trinity Energy Ltd et transféré à Juba, au Soudan du Sud, en qualité de gestionnaire financier en 2018.

La profession de M. Kaswaswa exige intégrité et responsabilité. Cependant, ses tentatives visant à garantir un niveau adéquat de professionnalisme au sein de Trinity Energy Ltd ont été rejetées et ont fait l’objet de représailles. Peu après le début de son contrat, M. Kaswaswa découvre ce qu’il estime être une absence totale de régulations et de politiques en matière de gestion financière. À cet égard, M. Kaswaswa publie un rapport à l’intention du conseil d’administration, mettant en évidence plusieurs problèmes clés concernant les rapports financiers et la gestion de l’entreprise. L’un des principaux problèmes signalés était l’absence de circuits d’audit, qui s’étendait aux fonds déposés à la banque. En outre, il signale que la société utiliserait le marché noir pour des échanges illicites de dollars américains (USD) en livres sud-soudanaises et vice-versa.

Compte tenu de l’absence de régulation financière, M. Kaswaswa reçoit le feu vert en vue de commencer à mettre en place des mécanismes adéquats de gestion financière et de reporting. Toutefois, en octobre 2018, les membres de la Direction rejettent ses changements. M. Kaswaswa commence alors à faire face à des comportements hostiles et est finalement évincé de Trinity Energy Ltd.

«J’ai tiré la sonnette d’alarme et j’en ai subi toutes les conséquences. Bien que je sois passé par un processus très douloureux, y compris l’incarcération au Rwanda et au Sud-Soudan, PPLAAF m’a soutenu et continue de le faire, et je suis très heureux de leurs services professionnels et de leur soutien» – Biswick Kaswaswa

Après avoir lancé l’alerte, M. Kaswaswa a fait l’objet de graves représailles de la part de son ancien employeur.

Craignant pour sa sécurité, M. Kaswaswa quitte le Soudan du Sud. Le 26 octobre 2018, alors qu’il se rend à l’ambassade du Malawi en Tanzanie pour expliquer les activités illicites de Trinity, M. Kaswaswa est arrêté à l’aéroport international de Kigali, au Rwanda, sous l’accusation d’abus de confiance criminel et de vol de 350 000 USD à l’entreprise.

Le 7 décembre 2018, M. Kaswaswa est extradé vers le Soudan du Sud où il est détenu dans des centres de détention officiels et non officiels, notamment dans un conteneur d’expédition dans le quartier d’Atlabara, et à la prison centrale de Juba où il restera de février 2019 à mars 2020. M. Kaswaswa est emprisonné au Soudan du Sud pendant seize mois au total. Trinity Energy Company Ltd, avec le concours des forces de sécurité de l’État sud-soudanais, a tenté de le réduire au silence en procédant à ce qu’Amnesty International considère comme étant des arrestations et des détentions arbitraires.

Pendant sa détention au sein du Service de sécurité nationale (NSS) à Atlabara et du Service de police nationale du Sud-Soudan (SSNPS) à Malakia, M. Kaswaswa est battu pendant les interrogatoires et menacé de mort. Amnesty International a qualifié ces actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, en violation des obligations du Sud-Soudan au titre de la Convention contre la torture et de sa législation nationale.

M. Kaswaswa a déclaré à Amnesty International que «certains officiers ont commencé à me menacer en présence de la police. Ils se sont présentés comme des NSS et m’ont dit nous allons vous couper en morceaux, vous jeter dans un sac et dans le Nil. Nous savons que vous avez pris cet argent ; vous devez le rembourser. Si vous ne remboursez pas cet argent, nous vous tuerons à coup sûr. Ils appelaient mon frère, lui disant qu’il devait vendre mes propriétés au Malawi. Ils ont même appelé mon frère. Puis ils m’ont remis dans la cellule de la police. […] Un autre jour, un autre officier a dit que si vous ne rendez pas cet argent, nous allons vous mettre à la Maison Bleue. Si vous entrez dans la Maison Bleue, vous n’en sortirez pas, ils vous tueront».

M. Kaswaswa est resté détenu jusqu’à sa libération en mars 2020. Après un procès qui a duré près d’un an, le tribunal de première instance a rejeté l’affaire en raison de l’insuffisance des preuves.

Les multiples tentatives de réduire M. Kaswaswa au silence ne l’ont pas empêché de révéler la vérité. Convaincu que les irrégularités dont il aurait été témoin à Trinity Energy Ltd. constituent un système sophistiqué et complexe de blanchiment d’argent, il a activement collaboré avec The Sentry dans son enquête sur ce système au sein de l’entreprise. En février 2023, The Sentry a publié un rapport d’investigation montrant que, avec le soutien du gouvernement du Sud-Soudan, un accord de prêt entre Trinity Energy Company Ltd et une banque régionale «a permis à des individus puissants de tirer profit de la manipulation d’affaires représentant des centaines de millions de dollars».

PPLAAF a veillé à ce que Kaswaswa reçoive en permanence l’assistance juridique et sécuritaire nécessaire et a facilité son soutien psycho-social. Pusetso Morapedi, directice de PPLAAF pour l’Afrique australe, a déclaré que «Biswick a été enlevé, détenu et torturé dans le but de le réduire au silence pour avoir fait ce qu’il fallait en tant qu’expert-comptable respectueux de l’éthique».

PPLAAF est une organisation non gouvernementale créée en 2017 pour protéger les lanceurs d’alerte, ainsi que pour plaider et s’engager dans des litiges stratégiques en leur nom lorsque leurs révélations traitent de l’intérêt général des citoyens africains.